Controles Internos Archives – Financial Crime Academy

Auditoría basada en la evaluación de riesgos: una nueva cara de la auditoría y un estudio sobre el ejemplo de COVID-19

July 6, 2026

Ya no se trata de que las auditorías se lleven a cabo sobre la base de normas y procedimientos convencionales o en unidades de negocio o auditorías basadas en la evaluación de riesgos.

Auditoría basada en la evaluación de riesgos: una nueva cara de la auditoría y un estudio sobre el ejemplo de COVID-19

Controles internos, Gestión de riesgos

Medida de la empresa: con respecto a las posiciones con un mayor nivel de riesgo o por encima de un nivel bajo

July 3, 2026

Las posiciones de riesgo de la medida de la empresa, de acuerdo con el resultado de la evaluación del riesgo de corrupción, tienen un nivel de riesgo superior al nivel bajo…

Medida de la empresa: con respecto a las posiciones con un mayor nivel de riesgo o por encima de un nivel bajo

Management of Conflict of Interest Risks

Controles internos, Gestión de riesgos

Gestión de riesgos de conflicto de intereses

June 23, 2026

La gestión de los riesgos de conflicto de intereses requiere un equilibrio. En la actualidad, todas las grandes empresas en Ucrania tratan de gestionar los riesgos asociados con …

Gestión de riesgos de conflicto de intereses

Controles internos, Gestión de riesgos

Comprensión de los sistemas de control interno: implementación, limitaciones y aseguramiento en la gestión de riesgos organizacionales

June 10, 2026

Comprender los sistemas de control interno es esencial para cualquier organización, ya que forman la columna vertebral de una gestión de riesgos eficaz, proporcionando…

Comprensión de los sistemas de control interno: implementación, limitaciones y aseguramiento en la gestión de riesgos organizacionales

Controles internos, Gestión de riesgos

Evaluaciones y revisiones de riesgos: La importancia de realizar evaluaciones y revisiones de riesgos

June 8, 2026

Normalmente, al realizar una evaluación y revisión de riesgos, una organización sigue un proceso lógico y secuencial.

Evaluaciones y revisiones de riesgos: La importancia de realizar evaluaciones y revisiones de riesgos

Controles internos

Beneficios y costes de los controles internos

June 8, 2026

Los controles internos conllevan costes y beneficios, y este artículo profundiza en los “Beneficios y costes de los controles internos”.

Beneficios y costes de los controles internos

Controles internos, Gestión de riesgos

Evaluación del riesgo de cumplimiento de la normativa

June 8, 2026

Llevar a cabo una evaluación del riesgo de cumplimiento de la normativa es muy importante para construir un entorno de controles internos.

Evaluación del riesgo de cumplimiento de la normativa

Controles internos

Controles a nivel de entidad: Características detalladas de los controles a nivel de entidad

June 8, 2026

Los controles a nivel de entidad son controles de alto nivel diseñados y aplicados por la dirección. Avalado por la junta directiva de la organización.

Controles a nivel de entidad: Características detalladas de los controles a nivel de entidad

Controles internos

Controles a nivel de actividad: Comprensión exhaustiva de los controles internos

June 8, 2026

Los controles a nivel de actividad. Una organización se compone de varios departamentos y cada departamento se compone de varios subdepartamentos o unidades.

Controles a nivel de actividad: Comprensión exhaustiva de los controles internos

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Controles internos

El propósito de los controles internos: El importante propósito de los controles internos

June 8, 2026

El objetivo de los controles internos es proporcionar una garantía razonable sobre la eficacia operativa de las actividades de control implementadas por el consejo.

El propósito de los controles internos: El importante propósito de los controles internos

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Controles a nivel de actividad: Comprensión exhaustiva de los controles internos

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