El monitoreo y la selección de clientes ayudan a la organización a evitar el riesgo de incorporar al criminal o al lavador de dinero.
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June 3, 2026
Una estrategia basada en el riesgo implica identificar, evaluar y gestionar los riesgos de BC/FT mediante la aplicación de procedimientos adecuados de PBC/FT y CSC. El marco normativo AML/KYC exige la adopción y ejecución de una estrategia basada en el riesgo. Este artículo explica el enfoque basado en el riesgo en la DDC y la
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