{"id":2526920,"date":"2026-04-13T13:37:36","date_gmt":"2026-04-13T13:37:36","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/facilitadores-de-comercio-internacional-empresas-fantasma-transitarios-y-agentes-de-aduanas\/"},"modified":"2026-04-13T17:14:16","modified_gmt":"2026-04-13T17:14:16","slug":"facilitadores-de-comercio-internacional-empresas-fantasma-transitarios-y-agentes-de-aduanas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/facilitadores-de-comercio-internacional-empresas-fantasma-transitarios-y-agentes-de-aduanas\/","title":{"rendered":"Facilitadores de Comercio Internacional: Empresas Fantasma, Transitarios y Agentes de Aduanas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los facilitadores del comercio internacional desempe\u00f1an un papel fundamental para garantizar transacciones fluidas y leg\u00edtimas, pero deben permanecer vigilantes para evitar que sus plataformas sean explotadas para actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo basadas en el comercio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades competentes deben considerar la posibilidad de colaborar sistem\u00e1ticamente con los facilitadores del comercio internacional que se mencionan a continuaci\u00f3n para compartir informaci\u00f3n e indicadores de riesgo a fin de educarlos mejor sobre los reg\u00edmenes de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo basados en el comercio o de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n se presentan algunas formaciones comerciales importantes, que generalmente desempe\u00f1an un papel importante en las transacciones y el proceso comercial, incluida la documentaci\u00f3n y la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-43-1024x576.jpg\" alt=\"Facilitadores de Comercio Internacional\" class=\"wp-image-2526829\" srcset=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-43-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-43-300x169.jpg 300w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-43-768x432.jpg 768w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-43-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/3-43.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Facilitadores de Comercio Internacional<\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Empresas ficticias:<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La explotaci\u00f3n de empresas ficticias se convirti\u00f3 en una parte clave de muchos tipos diferentes de actividades de blanqueo de capitales basadas en el comercio, adem\u00e1s de facilitar un n\u00famero significativo de <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/delitos-precedentes-en-el-blanqueo-de-capitales\/\" title=\"Delitos determinantes\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">delitos determinantes<\/a>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien a menudo existe una intersecci\u00f3n significativa entre TBML y los esquemas de financiaci\u00f3n del terrorismo (TF) y la explotaci\u00f3n de empresas ficticias o de fachada, no figuran en todos los esquemas TBML \/ TF, especialmente aquellos que involucran la explotaci\u00f3n de cadenas de suministro. Algunos criminales y terroristas establecen sus <a href=\"https:\/\/www.fico.com\/blogs\/tbml-what-trade-based-money-laundering\" target=\"_blank\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.fico.com\/blogs\/tbml-what-trade-based-money-laundering\" rel=\"noreferrer noopener\">esquemas TBML<\/a> alrededor de las compa\u00f1\u00edas ficticias y ellos como parte del sistema financiero, y ocultan la identidad del beneficiario final. Las compa\u00f1\u00edas de fachada ofrecen oportunidades comerciales convenientes e integran efectivo f\u00edsico en un negocio para explotar los canales bancarios y mover fondos ilegales en diferentes jurisdicciones.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Agentes de carga:<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los transitarios juegan un papel muy importante en facilitar el env\u00edo de mercanc\u00edas, ayudando a los compradores y vendedores. Navegan por las complejas rutinas y procesos de aduanas y env\u00edos. Act\u00faan como expertos en la materia para determinar los modos de transporte eficientes para mover las mercanc\u00edas, que pueden incorporar m\u00faltiples env\u00edos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Los transitarios pueden acceder y revisar la documentaci\u00f3n comercial relevante que puede contener indicaciones de TBML, incluyendo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1<\/strong><strong> <\/strong><strong>Facturas comerciales:<\/strong> La factura debe ser aut\u00e9ntica. Aunque no existe un formato estandarizado, la factura debe incluir las partes involucradas en la transacci\u00f3n comercial, los bienes involucrados y transportados, y la descripci\u00f3n y los c\u00f3digos de mercanc\u00edas reconocidos. Una factura comercial debe estar debidamente autorizada.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2 El conocimiento de embarque:<\/strong> Es un documento emitido por un transportista, o un agente, para acusar recibo de la carga para su env\u00edo. Sirve como recibo concluyente, reconociendo que las mercanc\u00edas han sido cargadas. Contiene los t\u00e9rminos del contrato y tambi\u00e9n sirve como documento de t\u00edtulo de propiedad de los bienes. Confiere la titularidad de las mercanc\u00edas al consignatario cuyo nombre se menciona o al titular leg\u00edtimo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-43-1024x576.jpg\" alt=\"Facilitadores de Comercio Internacional\" class=\"wp-image-2526827\" srcset=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-43-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-43-300x169.jpg 300w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-43-768x432.jpg 768w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-43-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/2-43.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Agentes Aduanales:<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los agentes de aduanas, afiliados a transitarios o independientes, realizan la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de mercanc\u00edas, y facilitan el despacho de mercanc\u00edas a trav\u00e9s de la aduana. El agente de aduanas puede trabajar con los importadores para verificar si la documentaci\u00f3n comercial o las licencias requeridas est\u00e1n arregladas, y aseguran el pago de los aranceles e impuestos correctos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Los servicios de los agentes de aduanas pueden incluir cualquiera o todos los siguientes:&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Verificar la clasificaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las mercanc\u00edas, asegurando que se utilizan los c\u00f3digos de mercanc\u00edas correctos.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Enlace con agencias gubernamentales y autoridades aduaneras.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Asesoramiento sobre las licencias necesarias para la importaci\u00f3n de mercanc\u00edas restringidas o peligrosas.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Ayudar a organizar el pago correcto de los derechos de importaci\u00f3n y el IVA seg\u00fan sea necesario<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reflexiones finales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fomentar la colaboraci\u00f3n y el intercambio de conocimientos entre las autoridades competentes y los facilitadores del comercio es crucial para combatir el <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/metodos-de-blanqueo-de-capitales-basados-en-el-comercio\/\" title=\"Blanqueo de capitales basado en el comercio\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">blanqueo de capitales basado en el comercio<\/a> y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Al colaborar con entidades como empresas ficticias, transitarios y agentes de aduanas, las autoridades pueden mejorar su comprensi\u00f3n de los esquemas TBML\/TF y proporcionarles las herramientas necesarias para identificar y abordar actividades sospechosas. Este enfoque colaborativo fortalece la resiliencia del sistema financiero mundial y contribuye a la prevenci\u00f3n de flujos financieros il\u00edcitos. Juntos, podemos crear un entorno m\u00e1s seguro para el comercio internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los facilitadores del comercio internacional desempe\u00f1an un papel fundamental para garantizar transacciones fluidas y leg\u00edtimas, pero deben permanecer vigilantes para evitar su&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2526826,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[400767,400796],"tags":[400768,502084,502081],"class_list":["post-2526920","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-antiblanqueo-de-capitales-aml","category-financiacion-de-la-lucha-contra-el-terrorismo","tag-academia-de-delitos-financieros","tag-facilitadores-de-comercio-internacional","tag-fca032-es","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2526920","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2526920"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2526920\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3061192,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2526920\/revisions\/3061192"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2526826"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2526920"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2526920"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2526920"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}