{"id":2522599,"date":"2026-04-06T12:59:39","date_gmt":"2026-04-06T12:59:39","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/lavado-de-dinero-en-delitos-ambientales-la-relacion-del-lavado-de-dinero-en-el-comercio-de-delitos-ambientales-y-ejemplos\/---12cae2c1-821d-4401-9387-411e15abe067"},"modified":"2026-04-06T13:22:07","modified_gmt":"2026-04-06T13:22:07","slug":"lavado-de-dinero-en-delitos-ambientales-la-relacion-del-lavado-de-dinero-en-el-comercio-de-delitos-ambientales-y-ejemplos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/lavado-de-dinero-en-delitos-ambientales-la-relacion-del-lavado-de-dinero-en-el-comercio-de-delitos-ambientales-y-ejemplos\/","title":{"rendered":"Lavado de dinero en delitos ambientales: la relaci\u00f3n del lavado de dinero en el comercio de delitos ambientales y ejemplos"},"content":{"rendered":"\n

Hay lavado de dinero en delitos ambientales. Las estimaciones de la magnitud de las entradas de dinero de los delitos ambientales var\u00edan mucho, pero la evidencia muestra que los ingresos ascienden a cientos de miles de millones de d\u00f3lares anuales, afectando a todas las \u00e1reas. Los delitos ambientales, excepto el tr\u00e1fico de basura, a menudo se cometen en pa\u00edses subdesarrollados ricos en recursos y de ingresos medios, con ingresos provenientes de econom\u00edas m\u00e1s ricas e industrializadas.<\/p>\n\n

Los centros financieros regionales repartidos por todo el mundo tienen un papel importante en el suministro de dinero para estas operaciones ilegales, as\u00ed como en el lavado de los ingresos de estos delitos debido a las transacciones irregulares en efectivo relacionadas con los delitos ambientales.<\/p>\n\n

\"Lavado<\/figure>\n\n

Ejemplos de lavado de dinero en delitos ambientales<\/h2>\n\n

El lavado de dinero y el comercio de delitos ambientales son dos temas interconectados que plantean un desaf\u00edo significativo para la seguridad y la sostenibilidad globales. Los delitos ambientales incluyen actividades como la tala ilegal, el tr\u00e1fico de vida silvestre, la pesca ilegal y el vertido de desechos peligrosos<\/a>. Estas actividades generan ganancias sustanciales para las organizaciones criminales, que a menudo utilizan t\u00e9cnicas de lavado de dinero para ocultar sus ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n

El lavado de dinero es el proceso de ocultar los or\u00edgenes del dinero obtenido ilegalmente haci\u00e9ndolo parecer como si proviniera de una fuente leg\u00edtima. Las organizaciones delictivas utilizan el lavado de dinero para evitar ser detectadas por las fuerzas del orden e integrar sus ganancias ilegales en la econom\u00eda leg\u00edtima. Los delitos ambientales son a menudo lucrativos, y las ganancias generadas por estas actividades a menudo se lavan a trav\u00e9s de empresas e instituciones financieras leg\u00edtimas.<\/p>\n\n

Participaci\u00f3n de empresas de fachada<\/h3>\n\n

Los delincuentes mezclan las ganancias de la tala il\u00edcita, la miner\u00eda y el contrabando de desechos en sus cuentas regulares de la compa\u00f1\u00eda mediante el uso de compa\u00f1\u00edas de fachada. Estas empresas de fachada participan con frecuencia en numerosas transacciones con pocos m\u00e1rgenes de beneficio individual en la industria del medio ambiente. Tales firmas de fachada var\u00edan en sofisticaci\u00f3n desde esquemas b\u00e1sicos con peculiaridades obvias hasta negocios sofisticados con grandes actividades legales, lo que dificulta la distinci\u00f3n entre actividades legales e il\u00edcitas para la aplicaci\u00f3n y el sector empresarial.<\/p>\n\n

Los delincuentes ocasionalmente utilizan empresas de fachada en otras industrias intensivas en efectivo fuera de la industria de recursos naturales. Por ejemplo, dos especies de palo de rosa al borde de la extinci\u00f3n se pueden encontrar en Madagascar. Las autoridades se\u00f1alan que est\u00e1n surgiendo pr\u00e1cticas de tr\u00e1fico organizadas y sofisticadas y que la tala il\u00edcita est\u00e1 inextricablemente relacionada con la estabilidad pol\u00edtica y la corrupci\u00f3n. Hubo 76 casos llevados a la corte que involucraron aproximadamente 160 millones de d\u00f3lares estadounidenses en flujos de dinero ilegal entre 2009 y 2020.<\/p>\n\n

Madagascar determin\u00f3 que el uso generalizado de transferencias bancarias, el tr\u00e1nsito efectivo efectivo desde Madagascar hasta la ubicaci\u00f3n de los vendedores y la repatriaci\u00f3n de divisas relacionadas con los ingresos de exportaci\u00f3n eran t\u00e9cnicas de pago importantes para la tala il\u00edcita. Los delincuentes suelen mezclar dinero en efectivo de empresas legales y comerciales, como la importaci\u00f3n de art\u00edculos esenciales, la explotaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de productos mineros, etc., con ingresos ilegales para cometer lavado de dinero. Las autoridades han se\u00f1alado la industria de la vainilla, la mayor exportaci\u00f3n de la naci\u00f3n, como un conducto para el lavado de la tala il\u00edcita. En 2014, la gente compr\u00f3 grandes cantidades de vainilla para aumentar los precios y ocultar la mezcla y mezcla de ganancias ilegales con ganancias legales de vainilla.<\/p>\n\n

\"Lavado<\/figure>\n\n

Participaci\u00f3n en el fraude comercial<\/h3>\n\n

El uso del fraude basado en el comercio para ocultar la transferencia de dinero a trav\u00e9s de las fronteras es otra caracter\u00edstica com\u00fan a todos los delitos ambientales, que implica la falsificaci\u00f3n de documentos, especialmente en relaci\u00f3n con la exportaci\u00f3n e importaci\u00f3n de productos b\u00e1sicos, y la fabricaci\u00f3n de facturas y operaciones comerciales para cubrir el movimiento de dinero a trav\u00e9s de las fronteras. Esto podr\u00eda aplicarse especialmente a los delitos ambientales, como etiquetar err\u00f3neamente la basura peligrosa o la madera protegida para ocultar su verdadero significado. La tendencia a declarar en exceso o menos art\u00edculos transportados y el uso de especificaciones fraudulentas son elementos comunes del fraude comercial y la actividad de lavado de dinero basado en el comercio o TBML.<\/p>\n\n

Veamos este ejemplo. <\/strong>Una organizaci\u00f3n criminal global dedicada al tr\u00e1fico de desechos ilegales, fraude fiscal y lavado de dinero fue descubierta y destruida por Italia durante un examen fiscal.<\/p>\n\n

Un negocio de chatarra de metal fue objeto de un examen por parte de la Guardia di Finanza, que revel\u00f3 inconsistencias en el origen de los residuos, su documentaci\u00f3n asociada y las facturas vinculadas a \u00e9l. Las facturas fabricadas totalizaron 68 millones de d\u00f3lares estadounidenses. Al falsificar transacciones comerciales fraudulentas con otras naciones, el producto del delito se transfiri\u00f3 al extranjero y luego se devolvi\u00f3.<\/p>\n\n

Participaci\u00f3n en el sector financiero<\/h3>\n\n

Todos los ingresos de los delitos ambientales est\u00e1n siendo lavados por delincuentes que utilizan el sistema bancario legal. La incorporaci\u00f3n de fondos obtenidos a trav\u00e9s de transferencias electr\u00f3nicas a un tercero mientras se hacen pasar por pagos por productos y servicios, as\u00ed como inversiones y patrocinio, son ejemplos de esto. Debido a los flujos de efectivo irregulares relacionados con los delitos ambientales, los centros financieros regionales y las empresas de comercio y financiaci\u00f3n del comercio de productos b\u00e1sicos de todo el mundo desempe\u00f1an un papel importante. Algunas inversiones se hicieron para empresas ficticias reconocidas por organismos gubernamentales, pero no llevaron a cabo ninguna actividad econ\u00f3mica importante, ocultando as\u00ed la propiedad real de los beneficiarios.<\/p>\n\n

Por ejemplo, con la ayuda de la Operaci\u00f3n Diez C\u00f3ndores, una investigaci\u00f3n combinada entre el FBI y la Polic\u00eda de Investigaciones de Chile pudo desmantelar una organizaci\u00f3n criminal transnacional<\/a> o TCO que operaba en Chile y que estaba involucrada en el transporte ilegal de oro. La operaci\u00f3n chilena obtuvo oro de varias fuentes ilegales y trabaj\u00f3 con empresas sospechosas para producir documentaci\u00f3n falsa sobre la composici\u00f3n y el origen real del oro. <\/p>\n\n

Los mensajeros de TCO volaron el oro entre Chile a los Estados Unidos en aviones comerciales y lo entregaron a NTR Metals Miami, una refiner\u00eda estadounidense, que luego envi\u00f3 dinero a Chile a trav\u00e9s de transferencia bancaria como pago por el oro. Los empleadores de NTR Metals fueron incentivados a adquirir la mayor cantidad de oro lo m\u00e1s r\u00e1pido posible mediante el uso de un sistema basado en comisiones.<\/p>\n\n

Si bien parte de su actividad era genuina, las actividades de TCO representaban la mayor parte. Despu\u00e9s de que la investigaci\u00f3n revelara que 80 millones de d\u00f3lares en env\u00edos de oro fueron transportados a trav\u00e9s de varias empresas fantasma, los miembros de la TCO fueron detenidos en Chile en agosto de 2016.<\/p>\n\n

Participaci\u00f3n de empresas ficticias<\/h3>\n\n

Los estudios de caso revelan que, adem\u00e1s de utilizar empresas fachada, los delincuentes utilizan con frecuencia empresas ficticias para hacerse pasar por servicios y pagos genuinos asociados con el sector de la madera, la miner\u00eda o los residuos. Una empresa fantasma es una empresa que solo existe en papel, no tiene ubicaci\u00f3n f\u00edsica ni personal, pero podr\u00eda tener una cuenta bancaria, tener inversiones pasivas o ser el propietario legalmente reconocido de activos como barcos o propiedad intelectual.<\/p>\n\n

Por ejemplo, un informe de transacciones sospechosas o STR que detalla las transacciones financieras de una empresa dedicada a las industrias de eliminaci\u00f3n de metales y desechos pero que carece de una estructura organizativa funcional o de cualquier indicaci\u00f3n de cualquier actividad econ\u00f3mica registrada sirvi\u00f3 de base para una investigaci\u00f3n en Italia. Otras inconsistencias incluyeron el hecho de que los propietarios anteriores hab\u00edan sido investigados por el Ministerio P\u00fablico en 2015, que el accionista hab\u00eda pagado significativamente menos que el valor de mercado de la empresa y que carec\u00edan del conocimiento y la experiencia necesarios para funcionar en el sector altamente regulado.<\/p>\n\n

\"Lavado<\/figure>\n\n

Las investigaciones descubrieron estados de cuenta de la empresa que mostraban transacciones bancarias, que se explicaron como pagos anticipados de facturas por parte de empresas italianas. Estas compa\u00f1\u00edas operaban en la misma industria que anteriormente hab\u00eda sido investigada por evasi\u00f3n de impuestos, eliminaci\u00f3n ilegal de desechos de metales y lavado de ganancias criminales de la mafia. Algunas de estas empresas han sido investigadas por el Fiscal General de Salerno por asociaci\u00f3n criminal en relaci\u00f3n con la exportaci\u00f3n de basura a naciones de Asia oriental. <\/p>\n\n

Las investigaciones revelaron una gran red de individuos reales que intercambiaron entradas de capital en tarjetas prepagas y retiraron efectivo que inclu\u00eda a los beneficiarios reales de estas organizaciones. Esto se descubri\u00f3 al observar que la mayor\u00eda de las transacciones de d\u00e9bito en los estados de cuenta de la empresa informados inclu\u00edan retiros de efectivo y transferencias bancarias organizadas a favor de organizaciones extranjeras. La cantidad total de movimientos de efectivo involucrados fue de alrededor de 14,2 millones de d\u00f3lares estadounidenses.<\/p>\n\n

Reflexiones finales<\/h2>\n\n

El lavado de dinero en el comercio de delitos ambientales tiene varios impactos adversos en la sociedad y el medio ambiente. Los delitos ambientales tienen un impacto significativo en la biodiversidad, los recursos naturales y la salud general del planeta. Al permitir el lavado del producto de estas actividades, el lavado de dinero perpet\u00faa el ciclo de degradaci\u00f3n ambiental y socava los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible.<\/p>\n\n

En conclusi\u00f3n, el v\u00ednculo entre el blanqueo de dinero y el comercio de delitos ambientales subraya la necesidad de una respuesta mundial amplia y coordinada. Esta respuesta debe incluir medidas para fortalecer la aplicaci\u00f3n de la ley y los marcos regulatorios, mejorar la cooperaci\u00f3n internacional y promover la conciencia y el compromiso del p\u00fablico. Solo abordando tanto el lavado de dinero como los delitos ambientales podremos combatir eficazmente estas amenazas interrelacionadas con la seguridad y la sostenibilidad mundiales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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