{"id":2521234,"date":"2026-04-03T15:50:45","date_gmt":"2026-04-03T15:50:45","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/estados-unidos-vision-general-adopcion-y-aplicacion-de-la-legislacion-sobre-sanciones\/"},"modified":"2026-04-03T18:46:08","modified_gmt":"2026-04-03T18:46:08","slug":"estados-unidos-vision-general-adopcion-y-aplicacion-de-la-legislacion-sobre-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/estados-unidos-vision-general-adopcion-y-aplicacion-de-la-legislacion-sobre-sanciones\/","title":{"rendered":"Estados Unidos: Visi\u00f3n general, adopci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n sobre sanciones<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

El reglamento de sanciones de los Estados Unidos es muy complejo y, para abarcarlo todo, posiblemente requerir\u00eda un curso completo al respecto. El prop\u00f3sito de esta lecci\u00f3n es m\u00e1s bien darle una visi\u00f3n general muy b\u00e1sica de las regulaciones de sanciones de los Estados Unidos. Despu\u00e9s de los ataques del 11 de septiembre de 2001, las sanciones econ\u00f3micas y financieras se convirtieron en una herramienta de primer recurso para abordar una serie de amenazas a la seguridad nacional, la pol\u00edtica exterior y la econom\u00eda de los Estados Unidos. Esta herramienta se basa en la formidable fortaleza y confianza en el sistema financiero y la moneda de los Estados Unidos. <\/p>\n\n\n\n

\"Estados<\/figure>\n\n\n\n

Estados Unidos<\/h2>\n\n\n\n

En esencia, las sanciones permiten a los legisladores estadounidenses imponer un costo material a los adversarios para disuadir o interrumpir el comportamiento que socava la seguridad nacional de Estados Unidos y se\u00f1ala una postura pol\u00edtica clara. La labor del Tesoro en materia de sanciones se lleva a cabo en estrecha colaboraci\u00f3n con otras partes del Poder Ejecutivo, en particular, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, que dirigen la formulaci\u00f3n de la pol\u00edtica exterior y los objetivos estrat\u00e9gicos a los que sirven las sanciones, as\u00ed como el Departamento de Justicia. El Departamento de Estado tambi\u00e9n aplica ciertas sanciones en consulta con el Tesoro.<\/p>\n\n\n\n

Los fundamentos de las regulaciones de sanciones en los Estados Unidos, tenga en cuenta que la regulaci\u00f3n de las sanciones de los Estados Unidos es muy compleja y, para cubrirlo todo, posiblemente requerir\u00eda un curso completo. El prop\u00f3sito de esta lecci\u00f3n es m\u00e1s bien darle una visi\u00f3n general muy b\u00e1sica de las regulaciones de sanciones de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos tiene varias regulaciones relacionadas con las sanciones. El presidente de los Estados Unidos tiene amplia autoridad para imponer sanciones en virtud de una ley del Congreso, como la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional<\/a> o la Ley de Comercio con el Enemigo. En virtud de estas leyes, el presidente puede imponer sanciones mediante una orden ejecutiva. Por ejemplo, la Orden Ejecutiva 13622 autoriza las sanciones a Ir\u00e1n bas\u00e1ndose en la autoridad del Presidente de la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional.<\/p>\n\n\n\n

Las \u00f3rdenes ejecutivas se aplican posteriormente mediante la promulgaci\u00f3n de reglamentos. Las leyes aprobadas por el Congreso no confieren al presidente una autoridad ilimitada para imponer sanciones. Como su nombre indica, la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional, al igual que otras leyes, faculta al presidente durante un estado de emergencia. En virtud del r\u00e9gimen de sanciones de Estados Unidos, el presidente debe cumplir los requisitos de informaci\u00f3n impuestos por el Congreso y hacer un seguimiento de los costes. El presidente tambi\u00e9n debe revisar y ampliar la emergencia cada a\u00f1o. El Congreso puede poner fin a una emergencia mediante una resoluci\u00f3n conjunta.<\/p>\n\n\n\n

\"Estados<\/figure>\n\n\n\n

Otra agencia de Estados Unidos que se encarga de los asuntos relacionados con las sanciones es la Oficina de Industria y Seguridad o BIS. El BIS est\u00e1 dentro del Departamento de Comercio. Mantiene la Lista de Personas Denegadas, que es una lista de personas a las que se les han denegado los privilegios de exportaci\u00f3n. El BPI tambi\u00e9n administra el Reglamento de Administraci\u00f3n de las Exportaciones. El Reglamento de Administraci\u00f3n de Exportaciones se aplica a los productos b\u00e1sicos, la tecnolog\u00eda, el software y otras cosas sujetas a controles de exportaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La Ley Patriota de los Estados Unidos, art\u00edculo 311, que ordena al Departamento del Tesoro que designe a una instituci\u00f3n o jurisdicci\u00f3n financiera como de “preocupaci\u00f3n primaria en materia de blanqueo de dinero” en funci\u00f3n de numerosos factores jurisdiccionales e institucionales, incluida la medida en que la instituci\u00f3n se utiliza para facilitar o promover el blanqueo de capitales. Si bien el art\u00edculo 311 no es t\u00e9cnicamente una sanci\u00f3n, los resultados de las medidas del art\u00edculo 311 pueden ser tan graves como las sanciones porque proh\u00edben a las instituciones financieras estadounidenses proporcionar productos o servicios a otras instituciones financieras que a su vez proporcionan productos o servicios a una de las instituciones o jurisdicciones designadas de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Reflexiones finales<\/h2>\n\n\n\n

EE.UU. tiene m\u00e1s Reglamento de<\/a>  sancionesque cualquier otro pa\u00eds. El presidente de EE.UU. tiene una amplia autoridad para imponer sanciones en virtud de una ley del Congreso, como la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional o la Ley de Comercio con el Enemigo. En virtud de estas leyes, el presidente puede imponer sanciones mediante una orden ejecutiva. Por ejemplo, la Orden Ejecutiva 13622 autoriza las sanciones a Ir\u00e1n bas\u00e1ndose en la autoridad del Presidente de la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El reglamento de sanciones de los Estados Unidos es muy complejo y, para abarcarlo todo, posiblemente requerir\u00eda un curso completo al respecto. <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2521228,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[400792],"tags":[400768,501677,501715],"class_list":["post-2521234","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cumplimiento-de-las-sanciones","tag-academia-de-delitos-financieros","tag-estados-unidos","tag-fca022-es","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2521234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2521234"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2521234\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3051128,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2521234\/revisions\/3051128"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2521228"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2521234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2521234"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2521234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}