{"id":2017589,"date":"2026-04-17T07:04:15","date_gmt":"2026-04-17T07:04:15","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/fuentes-para-identificar-actividades-sospechosas-2\/"},"modified":"2026-04-17T09:45:05","modified_gmt":"2026-04-17T09:45:05","slug":"fuentes-para-identificar-actividades-sospechosas-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/fuentes-para-identificar-actividades-sospechosas-2\/","title":{"rendered":"<strong>Fuentes para identificar actividades sospechosas<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Debido a la gran cantidad de casos que crean, los sistemas de monitoreo son una de las principales fuentes para identificar actividades sospechosas. Las instituciones est\u00e1n obligadas a realizar un seguimiento diario de un volumen extremadamente alto de transacciones. Sin embargo, la velocidad a la que las alertas se convierten en SAR es muy baja. Los informes de actividades sospechosas, o SAR, provienen de controles regulares, selecci\u00f3n de nombres, ejercicios de retrospectiva y monitoreo de transacciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fuentes de actividad sospechosa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los informes de actividades sospechosas pueden provenir de fuentes externas como las noticias, las solicitudes de la polic\u00eda y terceros.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La investigaci\u00f3n de los medios adversos se est\u00e1 convirtiendo en una fuente cada vez m\u00e1s importante. La publicidad negativa puede dirigirse hacia un cliente espec\u00edfico o hacia un evento m\u00e1s grande, como el esc\u00e1ndalo de los<a href=\"https:\/\/www.transparency.org.uk\/panama-papers-what-they-tell-us-why-they-matter-and-what-can-be-done\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Papeles de Panam\u00e1<\/a> , que provoc\u00f3 una serie de consultas separadas. La publicaci\u00f3n de los Papeles de Panam\u00e1 dio lugar a un aumento significativo en el n\u00famero de SAR que se presentan. Otra fuente de cobertura de prensa potencialmente da\u00f1ina es cuando los periodistas se acercan a las instituciones financieras para obtener informaci\u00f3n de antecedentes antes de su publicaci\u00f3n. Esta pr\u00e1ctica tiene el potencial de tener repercusiones significativas, y deber\u00eda ser el impulso para abrir una investigaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Las solicitudes de las fuerzas del orden, como citaciones o solicitudes de informaci\u00f3n, tienen el potencial de dar lugar a SAR y contribuir a las investigaciones en curso que las fuerzas del orden est\u00e1n llevando a cabo.<\/li>\n\n\n\n<li>Un informe de actividad sospechosa tambi\u00e9n puede haberse basado en informaci\u00f3n proporcionada por un tercero, como un denunciante. Una denuncia puede ser presentada por una persona que afirma haber sido v\u00edctima de un delito, y otra instituci\u00f3n financiera puede solicitar informaci\u00f3n sobre las transacciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reflexiones finales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las instituciones financieras est\u00e1n obligadas a realizar un seguimiento de un volumen extremadamente alto de transacciones diariamente. Los sistemas de monitoreo son una de las principales fuentes para identificar actividades sospechosas. Los informes de actividades sospechosas, o SAR, provienen de controles regulares, selecci\u00f3n de nombres, ejercicios de retrospectiva y monitoreo de transacciones. Los informes pueden provenir de fuentes externas como las noticias, las solicitudes de la polic\u00eda y terceros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Debido a la gran cantidad de casos que crean, los sistemas de monitoreo son una de las principales fuentes para identificar Informes de Actividades Sospechosas. Las instituciones est\u00e1n obligadas a realizar un seguimiento diario de un volumen extremadamente alto de transacciones. Sin embargo, la velocidad a la que las alertas se convierten en SAR es muy baja. Los informes de actividades sospechosas, o SAR, provienen de controles regulares, selecci\u00f3n de nombres, ejercicios de retrospectiva y monitoreo de transacciones.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2017583,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[400767],"tags":[400962,401131,401075],"class_list":["post-2017589","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-antiblanqueo-de-capitales-aml","tag-fuentes-para-identificar-actividades-sospechosas","tag-informe-de-actividades-sospechosas-sar","tag-informes-de-actividades-sospechosas","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2017589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2017589"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2017589\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3050404,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2017589\/revisions\/3050404"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2017583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2017589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2017589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2017589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}