{"id":2016723,"date":"2026-04-10T11:49:38","date_gmt":"2026-04-10T11:49:38","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/los-nuevos-objetivos-de-la-investigacion\/"},"modified":"2026-04-10T11:58:16","modified_gmt":"2026-04-10T11:58:16","slug":"los-nuevos-objetivos-de-la-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/los-nuevos-objetivos-de-la-investigacion\/","title":{"rendered":"Los nuevos objetivos de la investigaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los objetivos emergentes de la investigaci\u00f3n. Una investigaci\u00f3n interna es una indagaci\u00f3n formal llevada a cabo por una empresa para determinar si se han infringido las leyes, los reglamentos o las pol\u00edticas internas y, en caso afirmativo, recomendar medidas correctoras. Se llevan a cabo antes de que se produzcan infracciones graves, cuando existe una gran probabilidad de que la empresa o sus empleados cometan infracciones legales o pol\u00edticas, despu\u00e9s de que se produzcan posibles infracciones o cuando la empresa tiene conocimiento de las acusaciones, ya sea por parte de una fuente externa, como las fuerzas de seguridad, o por parte de la empresa, como las denuncias de los denunciantes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-51-1024x576.jpg\" alt=\"Los nuevos objetivos de la investigaci\u00f3n\" class=\"wp-image-7461\" srcset=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-51-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-51-300x169.jpg 300w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-51-768x432.jpg 768w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-51-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-51-600x338.jpg 600w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2-51.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Los nuevos objetivos de la investigaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un elemento clave del proceso es determinar los objetivos de la investigaci\u00f3n. Una vez determinados, se puede poner en marcha un plan de trabajo. El objetivo de cualquier investigaci\u00f3n interna es obtener una visi\u00f3n directa de los <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/diferencia-entre-hecho-y-opinion-la-importante-definicion-de-hecho-y-opinion\/\" title=\"Hechos\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">hechos<\/a> relacionados con lo que sucedi\u00f3, cu\u00e1ndo sucedi\u00f3, qui\u00e9n fue el responsable, qui\u00e9n puede haber sido afectado y qu\u00e9 otras acciones pueden ser necesarias para evitar que se repitan las presuntas irregularidades. Se trata de un proceso de investigaci\u00f3n que se lleva a cabo para llegar al fondo de las posibles infracciones cometidas por la propia empresa o por un funcionario, director o empleado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Los objetivos principales de todas las investigaciones internas son:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Descubre la verdad;<\/li>\n\n\n\n<li>Desarrollar justa y objetivamente los hechos y las pruebas;<\/li>\n\n\n\n<li>Determinar el alcance de las infracciones, si las hay;<\/li>\n\n\n\n<li>Evaluar las pol\u00edticas, procesos y procedimientos de la empresa;<\/li>\n\n\n\n<li>C\u00f3mo arreglar los problemas que se presenten hacia adelante\/reparar los problemas que se presenten hacia atr\u00e1s;<\/li>\n\n\n\n<li>Responder a cualquier investigaci\u00f3n del gobierno o cualquier demanda.;<\/li>\n\n\n\n<li>Demostrar que la respuesta de la empresa fue adecuada a la luz de los problemas presentados;<\/li>\n\n\n\n<li>Proteger el valor de los accionistas da\u00f1ar la reputaci\u00f3n de la empresa;<\/li>\n\n\n\n<li>Garantizar que los directivos y administradores han cumplido con los deberes que tienen con la empresa y los accionistas;<\/li>\n\n\n\n<li>Limitar la exposici\u00f3n de la empresa a demandas, multas u otras sanciones;<\/li>\n\n\n\n<li>Controla la historia (interna y externamente);<\/li>\n\n\n\n<li>Aseg\u00farese de que todo el mundo se siente tratado con justicia durante el proceso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1l es el objetivo principal de la investigaci\u00f3n?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objetivo de una investigaci\u00f3n es reunir pruebas para apoyar o refutar las acusaciones de <a href=\"https:\/\/www.ifrc.org\/sites\/default\/files\/IFRC-Fraud-and-Corruption-prevention-and-control-policy_English.pdf\" target=\"_blank\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.ifrc.org\/sites\/default\/files\/IFRC-Fraud-and-Corruption-prevention-and-control-policy_English.pdf\" rel=\"noreferrer noopener\">fraude y corrupci\u00f3n<\/a>. Se trata de un proceso de investigaci\u00f3n por mandato legal que se lleva a cabo de forma imparcial y objetiva con el objetivo de establecer los hechos relevantes y hacer recomendaciones al respecto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El proceso de descubrir, interpretar y determinar la validez de la informaci\u00f3n en el papel de investigador policial es diametralmente opuesto al de la gente corriente, y esta diferencia es fundamental. Ya no basta con utilizar las estrategias que la gente corriente utiliza a diario como investigador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por el contrario, los investigadores deben evaluar cr\u00edticamente toda la informaci\u00f3n que encuentren, ya que toda investigaci\u00f3n es un proceso de responsabilidad en el que el investigador no se limita a determinar la validez y la veracidad de la informaci\u00f3n para confirmar personalmente una creencia. Por el contrario, el investigador policial es responsable y est\u00e1 legalmente facultado para tomar decisiones que podr\u00edan tener un impacto significativo en las vidas de los investigados, as\u00ed como de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Decoding Investigations: Goals, Processes, and Impacts in Financial Crime Prevention\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/-ttNBVPJfW8?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1l es el prop\u00f3sito m\u00e1s fundamental de la investigaci\u00f3n?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un investigador recoge, documenta y eval\u00faa las pruebas y la informaci\u00f3n. Esto se consigue mediante el proceso de investigaci\u00f3n. El objetivo principal de la investigaci\u00f3n criminal y de la ciencia forense es descubrir la verdad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objetivo de procesar una escena del crimen es recoger la mayor cantidad de informaci\u00f3n y pruebas en el estado m\u00e1s pr\u00edstino posible. Esto incluye la catalogaci\u00f3n de las interrelaciones de los elementos en la escena, la anotaci\u00f3n de la disposici\u00f3n f\u00edsica de la escena y la documentaci\u00f3n de las observaciones de las cosas que no se pueden observar f\u00edsicamente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1les son los objetivos de las investigaciones?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las investigaciones determinan lo que ha ocurrido en relaci\u00f3n con un incidente concreto: si la conducta sospechosa se produjo o no, cu\u00e1les fueron las circunstancias, qui\u00e9nes estuvieron implicados y si se produjo una infracci\u00f3n de la ley o de la pol\u00edtica de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Reunir y preservar las pruebas es esencial en cualquier asunto legal. En las acciones civiles, las pruebas ayudan al demandante a demostrar el alcance de sus p\u00e9rdidas para obtener la m\u00e1xima indemnizaci\u00f3n posible. Las pruebas son las que, en \u00faltima instancia, conducen a la condena o absoluci\u00f3n de un acusado en los juicios penales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reflexiones finales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n es un ejercicio polifac\u00e9tico de resoluci\u00f3n de problemas. Cuando un agente llega a la escena del crimen, a menudo se le pide que tome decisiones cr\u00edticas, que a veces implican la vida y la muerte, bas\u00e1ndose en una informaci\u00f3n limitada en un entorno din\u00e1mico de acontecimientos activos y en constante evoluci\u00f3n.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tras la conclusi\u00f3n de un suceso delictivo, se espera que el investigador preserve la escena del crimen, recoja pruebas e idee una estrategia de investigaci\u00f3n que conduzca a la formaci\u00f3n de motivos razonables para identificar y detener a la persona o personas responsables del crimen. Para hacer frente a estos retos, los investigadores policiales aprenden procesos de investigaci\u00f3n como el desarrollo de planes de investigaci\u00f3n y la priorizaci\u00f3n de respuestas a trav\u00e9s de la formaci\u00f3n y la experiencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los objetivos emergentes de la investigaci\u00f3n. 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