{"id":2016523,"date":"2026-04-08T16:28:01","date_gmt":"2026-04-08T16:28:01","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/delitos-precedentes-al-blanqueo-de-capitales-soborno-y-corrupcion\/"},"modified":"2026-04-08T19:50:31","modified_gmt":"2026-04-08T19:50:31","slug":"delitos-precedentes-al-blanqueo-de-capitales-soborno-y-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/delitos-precedentes-al-blanqueo-de-capitales-soborno-y-corrupcion\/","title":{"rendered":"Delitos precedentes al blanqueo de capitales: Soborno y corrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-size: revert; font-weight: revert;\">Delitos precedentes al blanqueo de<\/span> capitales. El blanqueo de capitales es una actividad delictiva realizada por delincuentes, individuos o grupos relacionados. El objetivo es ocultar y transferir los fondos generados por medios ilegales utilizando el sistema financiero del pa\u00eds. Los riesgos de blanqueo de capitales deben identificarse y evaluarse para prevenirlos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/aaa-2-1-1024x576.jpg\" alt=\"Delitos precedentes al blanqueo de capitales\" class=\"wp-image-6689\" srcset=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/aaa-2-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/aaa-2-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/aaa-2-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/aaa-2-1-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/aaa-2-1-600x338.jpg 600w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/aaa-2-1.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span style=\"font-size: revert; font-weight: revert;\">Delitos precedentes al blanqueo de capitales:<\/span> Soborno y corrupci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El blanqueo de los beneficios de la corrupci\u00f3n puede adoptar diversas formas, y las m\u00e1s frecuentes son las derivadas de la aceptaci\u00f3n de sobornos o coimas, la extorsi\u00f3n, las transacciones por cuenta propia y la malversaci\u00f3n del tesoro del pa\u00eds por diversos medios corruptos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los delincuentes transfieren sus fondos ilegales de un lugar a otro a trav\u00e9s del sistema financiero del pa\u00eds, como los canales bancarios. La transferencia de dinero ilegal para apoyar a delincuentes en otras jurisdicciones o pa\u00edses.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las actividades de <a href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/como-funciona-el-blanqueo-de-capitales\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/how-does-money-laundering-work\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">blanqueo de capitales<\/a> se consideran actividades fraudulentas e ilegales. Diferentes tipos de organizaciones est\u00e1n expuestas a riesgos de lavado de dinero, como bancos, proveedores de servicios de pago, organizaciones de transferencia de dinero, bienes ra\u00edces, mercado de valores, etc.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El blanqueo de capitales es el proceso de ocultar el origen real del dinero negro u obtenido ilegalmente. Este proceso permite al delincuente disfrutar de beneficios sin revelar la fuente de ingresos o fondos. Los fondos para el blanqueo de capitales pueden proceder de operaciones con informaci\u00f3n privilegiada, sobornos, esquemas de fraude inform\u00e1tico, venta ilegal de productos, contrabando y otros delitos organizados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La identificaci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n de estos <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Risk\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Risk\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">riesgos<\/a> permiten prevenirlos. Durante la investigaci\u00f3n de las transacciones se pueden identificar riesgos de blanqueo de capitales, que se ponen de manifiesto debido a la activaci\u00f3n de <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/banderas-rojas-a-considerar-en-el-monitoreo-de-transacciones\/\" title=\"banderas rojas\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">las se\u00f1ales de alerta<\/a>. Deben activarse las banderas rojas en cualquier transacci\u00f3n o actividad inusual e irregular para su revisi\u00f3n e investigaci\u00f3n, considerando el riesgo de blanqueo de capitales por parte del cliente existente o de cualquier otra persona. Los riesgos de blanqueo de capitales se consideran revisando el perfil existente del cliente al que se refiere la transacci\u00f3n o actividad concreta.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Unmasking Money Laundering: The Role of Bribery and Corruption\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Wjp3GNR-N44?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Rendimiento de la supervisi\u00f3n de las transacciones<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante la realizaci\u00f3n del seguimiento de las transacciones, de acuerdo con las pol\u00edticas, controles y procedimientos de seguimiento de las transacciones definidos, el Responsable de Informaci\u00f3n sobre Blanqueo de Capitales o  <a href=\"https:\/\/www.tookitaki.ai\/compliance_hub\/money-laundering-reporting-officer-mlro\/#:~:text=A%20Money%20Laundering%20Reporting%20Officer,money%20laundering%20policies%20and%20programmes.\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.tookitaki.ai\/compliance_hub\/money-laundering-reporting-officer-mlro\/#:~:text=A%20Money%20Laundering%20Reporting%20Officer,money%20laundering%20policies%20and%20programmes.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">MLRO<\/a>  debe tener en cuenta el perfil actualizado y actual del cliente a la hora de evaluar los riesgos de blanqueo de capitales en la transacci\u00f3n o actividad destacada a trav\u00e9s del mecanismo de alerta roja. Los riesgos de blanqueo de capitales se eval\u00faan teniendo en cuenta la tendencia de las transacciones y actividades del cliente sobre los cambios en las actividades comerciales o el panorama mencionado en el perfil de riesgo del cliente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El responsable de la lucha contra el soborno y la corrupci\u00f3n o el responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales debe investigar las respectivas transacciones y hacer averiguaciones sobre los clientes y las personas implicadas. Durante el proceso de supervisi\u00f3n e investigaci\u00f3n, el MLRO puede consultar con el abogado la posibilidad de blanqueo de capitales relacionada con un cliente concreto, teniendo en cuenta la confidencialidad y el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. Adem\u00e1s, las b\u00fasquedas adecuadas en los medios de comunicaci\u00f3n negativos son una parte importante de la investigaci\u00f3n general sobre el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Bribery\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Bribery\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Las<\/a> actividades de soborno y <a href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/soborno-y-corrupcion-definicion-y-proceso\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/bribery-and-corruption\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">corrupci\u00f3n<\/a> pueden conllevar riesgos de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo; Por lo tanto, las organizaciones deben asegurarse de que todas estas actividades se identifiquen y supervisen para evitar el riesgo de blanqueo de capitales y actividades conexas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Soborno y corrupci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como el soborno significa ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja como incentivo para una acci\u00f3n que es ilegal, poco \u00e9tica o un abuso de confianza, los grupos criminales pueden utilizar estas actividades para blanquear el dinero. Los empleados de la organizaci\u00f3n pueden formar parte de la actividad delictiva, que puede implicar la recepci\u00f3n de dinero en efectivo y equivalentes, regalos, entretenimiento, viajes, honorarios, comisiones, <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Kickback_(bribery)\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Kickback_(bribery)\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sobornos<\/a>, descuentos, rebajas, derechos o intereses contractuales, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La corrupci\u00f3n implica un beneficio privado y puede ser cometida por funcionarios p\u00fablicos que abusan de la autoridad de su cargo p\u00fablico para obtener beneficios personales, lo que interfiere con la democracia y el Estado de Derecho. Los delincuentes pueden realizar actividades corruptas para blanquear dinero. Pueden ser cometidos por particulares que abusan de su posici\u00f3n para obtener beneficios personales, lo que puede obstaculizar el funcionamiento justo del mercado y distorsionar la competencia. Los pagos de facilitaci\u00f3n se realizan a un funcionario extranjero para acelerar o asegurar una acci\u00f3n gubernamental rutinaria. Los pagos de facilitaci\u00f3n son un tipo de soborno realizado a un funcionario extranjero para agilizar o asegurar una acci\u00f3n gubernamental rutinaria. Mientras que en algunos pa\u00edses son habituales, en otros son impropios.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con las leyes antisoborno y anticorrupci\u00f3n, incluidas la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero o <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Foreign_Corrupt_Practices_Act\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Foreign_Corrupt_Practices_Act\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">FCPA<\/a> y la Ley de Soborno del Reino Unido, las organizaciones deben prohibir los pagos directos e indirectos de cualquier cosa de valor para obtener o conservar negocios o para asegurar cualquier ventaja indebida.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reflexiones finales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El blanqueo de dinero y la corrupci\u00f3n est\u00e1n inextricablemente unidos. Los delitos de corrupci\u00f3n, como el soborno o el robo de bienes p\u00fablicos, generan grandes sumas de dinero que deben ser blanqueadas -o &#8220;limpiadas&#8221;- antes de que puedan entrar en el sistema financiero. Al mismo tiempo, la corrupci\u00f3n puede facilitar el blanqueo de capitales: los funcionarios corruptos pueden influir en el proceso por el que se blanquean las ganancias (independientemente del delito generador de activos del que proceden), permitiendo a los blanqueadores evitar todos los controles y sanciones. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n del personal del FMI, los pa\u00edses con un bajo nivel de control de la corrupci\u00f3n tienden a tener niveles m\u00e1s bajos de cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo (ALD\/CFT).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Delitos precedentes al blanqueo de capitales. 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