{"id":2016091,"date":"2026-06-02T11:23:28","date_gmt":"2026-06-02T11:23:28","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/propiedad-directa-e-indirecta\/---ccb93ca6-d250-407f-8bee-9d2fb561e2af"},"modified":"2026-06-02T12:14:31","modified_gmt":"2026-06-02T12:14:31","slug":"propiedad-directa-e-indirecta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/propiedad-directa-e-indirecta\/","title":{"rendered":"Propiedad directa e indirecta"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este art\u00edculo trata sobre la &#8220;Propiedad directa e indirecta&#8221;. El acto, estado o derecho de poseer algo se conoce como propiedad. En el contexto de una empresa, la propiedad se refiere a la persona o entidad que controla o se beneficia de las actividades de la empresa. La propiedad de una entidad puede ser directa o indirecta.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La propiedad directa significa que las acciones\/participaciones\/porcentajes de participaci\u00f3n est\u00e1n en manos directas de la persona o entidad matriz, mientras que la propiedad indirecta significa que las acciones\/participaciones\/porcentajes de participaci\u00f3n se mantienen a trav\u00e9s de otra entidad.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Propietario beneficiario<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El<a href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/comprension-de-la-propiedad-beneficiaria-y-de-los-beneficiarios-finales\/\" target=\"_blank\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/beneficial-ownership-and-ultimate-beneficial-owners\/\" rel=\"noreferrer noopener\">&#8220;beneficiario efectivo<\/a>&#8220;, seg\u00fan el <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Financial_Action_Task_Force\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Financial_Action_Task_Force\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">GAFI<\/a>, es la persona f\u00edsica que en \u00faltima instancia posee o controla una entidad jur\u00eddica, as\u00ed como la persona f\u00edsica en cuyo nombre se lleva a cabo una actividad empresarial. Tambi\u00e9n abarca a las personas que tienen el control efectivo final de una sociedad jur\u00eddica o que se benefician de una parte de sus ingresos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una persona f\u00edsica puede ejercer un control directo o indirecto. Diferentes organizaciones pueden ser fundadas por inversionistas, con algunos inversionistas que tienen control directo sobre la organizaci\u00f3n y otros que la controlan indirectamente a trav\u00e9s de inversiones en empresas matrices.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/metodos-de-calculo-de-la-propiedad-efectiva\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/beneficial-ownership-calculation-methods\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">La identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de los beneficiarios reales<\/a>, tanto directa como indirecta, es un aspecto importante de todo el proceso de diligencia debida y KYC.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/2-56-1024x576.jpg\" alt=\"Propiedad directa e indirecta\" class=\"wp-image-3512\" srcset=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/2-56-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/2-56-300x169.jpg 300w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/2-56-768x432.jpg 768w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/2-56-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/2-56.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es un propietario directo?&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La propiedad directa es sencilla: la empresa del grupo puede poseer m\u00e1s del 50% de las acciones de la empresa filial para la que se est\u00e1 formando una cuenta. Debido a la estructura organizativa b\u00e1sica y al estatus legal del cliente potencial, la titularidad real directa suele ser f\u00e1cil de establecer.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La titularidad real tambi\u00e9n puede ser indirecta y complicada cuando una empresa est\u00e1 formada por varias empresas separadas, o hay m\u00e1s de un inversor clave.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dos categor\u00edas de propiedad<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hay que entender y registrar dos categor\u00edas de propiedad por razones de <a href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/que-es-conozca-a-su-cliente-kyc-proteja-a-su-empresa-de-los-clientes-arriesgados\/\" target=\"_blank\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/what-is-know-your-customer-kyc\/\" rel=\"noreferrer noopener\">KYC<\/a>. Se trata de la<a href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/comprension-de-la-propiedad-beneficiaria-y-de-los-beneficiarios-finales\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/beneficial-ownership-and-ultimate-beneficial-owners\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">&#8220;propiedad efectiva final<\/a>&#8221; y la &#8220;propiedad directa&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las personas y organizaciones que poseen directamente acciones o son socios de una entidad jur\u00eddica se denominan propietarios directos. Por ejemplo, si una persona posee el 10% de las acciones de una empresa, se le considera propietario directo. Un propietario directo no tiene que ser una persona f\u00edsica; puede ser otra entidad, como la empresa matriz, que es propietaria directa en su filial directa. Tambi\u00e9n es posible tener una propiedad indirecta.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Beneficial Ownership Demystified: Direct vs. Indirect\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/K2jbQZLzA7E?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es un propietario indirecto?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un propietario indirecto es aquel que posee m\u00e1s del 50% de las acciones de una empresa o entidad, ya sea directa o indirectamente a trav\u00e9s de otras empresas del grupo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una persona puede ser propietaria indirecta de una empresa si otras empresas en las que participa son propietarias de la misma. Por ejemplo, si una persona posee el 50% de la empresa A y el 20% de la empresa B, entonces es propietario indirecto de la empresa B.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reflexiones finales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El derecho a poseer algo es la definici\u00f3n de propiedad. La propiedad se refiere a una persona o entidad que controla o se beneficia de una entidad legal, negocio o de las actividades de la empresa. Este art\u00edculo trata sobre la &#8220;Propiedad directa e indirecta&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Este art\u00edculo explica la &#8220;Propiedad directa e indirecta&#8221;. La propiedad se refiere a la persona que controla o se beneficia de las actividades de la empresa.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2013479,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[400770],"tags":[400768,400777,401091],"class_list":["post-2016091","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-conozca-a-su-cliente-kyc","tag-academia-de-delitos-financieros","tag-fca007-es","tag-propiedad-directa-e-indirecta","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2016091","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2016091"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2016091\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3060582,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2016091\/revisions\/3060582"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2013479"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2016091"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2016091"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2016091"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}