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<\/figure>\n\n\n\nLa historia del lavado de dinero<\/h2>\n\n\n\n
La historia del blanqueo de capitales es probablemente tan antigua como la de los propios delitos. Seg\u00fan el historiador Sterling Seagrave, hace m\u00e1s de 2000 a\u00f1os, los ricos comerciantes chinos blanqueaban sus ganancias porque los gobiernos regionales prohibieron muchas formas de comercio comercial. Seagrave escribe que el gobierno considera las actividades de los comerciantes con gran sospecha, ya que se consideraban despiadadas, codiciosas y segu\u00edan reglas diferentes. Adem\u00e1s de esto, los ingresos de muchos comerciantes proven\u00edan del marketing negro, la extorsi\u00f3n y el soborno.<\/p>\n\n\n\n
Los comerciantes que permanecieron invisibles pudieron mantener su riqueza a salvo de las continuas extorsiones de los bur\u00f3cratas. Por lo tanto, utilizaron t\u00e9cnicas como convertir el dinero en activos f\u00e1cilmente movibles y mover el efectivo fuera de la jurisdicci\u00f3n para invertir el dinero en el negocio. Muchos lavadores de dinero todav\u00eda usan esta t\u00e9cnica en la actualidad.<\/p>\n\n\n\n
El proceso de hacer que el “dinero sucio” obtenido ilegalmente parezca legal se conoce como lavado de dinero (es decir, “limpio”). Suele constar de tres pasos: colocaci\u00f3n, estratificaci\u00f3n e integraci\u00f3n. En primer lugar, se introducen fondos ileg\u00edtimos en el sistema financiero leg\u00edtimo. A continuaci\u00f3n, los fondos se mueven de un lado a otro para causar confusi\u00f3n, a veces mediante transferencias o transferencias a trav\u00e9s de m\u00faltiples cuentas. Por \u00faltimo, se asimila al sistema financiero mediante transacciones adicionales hasta que el “dinero sucio” parece “limpio”.<\/p>\n\n\n\n
Las etapas del lavado de dinero<\/a> suelen constar de tres pasos: <\/strong><\/p>\n\n\n\n Dependiendo de las circunstancias, algunos de estos pasos pueden omitirse. Los ingresos no monetarios, por ejemplo, que ya est\u00e1n en el sistema financiero, no tendr\u00edan que ser colocados. Todas estas causas de blanqueo de dinero.<\/p>\n\n\n\n En los a\u00f1os 30, durante el periodo de la Ley Seca en Estados Unidos, se promulgaron leyes contra el blanqueo de dinero<\/a> para combatir el crimen organizado. La prohibici\u00f3n supuso un importante impulso para el crimen organizado, as\u00ed como una gran fuente de nuevos fondos obtenidos de la venta ilegal de alcohol. El \u00e9xito de la persecuci\u00f3n de Al Capone por evasi\u00f3n de impuestos<\/a> hizo que el Estado y las fuerzas del orden pusieran el \u00e9nfasis en el seguimiento y la confiscaci\u00f3n del dinero, pero las leyes existentes contra la evasi\u00f3n de impuestos ya no pod\u00edan utilizarse una vez que los g\u00e1nsteres empezaban a pagar sus impuestos.<\/p>\n\n\n\n La leyenda m\u00e1s moderna de c\u00f3mo surgi\u00f3 el lavado de dinero se atribuye com\u00fanmente a la prohibici\u00f3n en los Estados Unidos durante la d\u00e9cada de 1930. La Ley Seca en los Estados Unidos fue una prohibici\u00f3n constitucional a nivel nacional sobre la producci\u00f3n, importaci\u00f3n, transporte y venta de bebidas alcoh\u00f3licas desde 1920 hasta 1933.<\/p>\n\n\n\n En esa \u00e9poca, los delincuentes organizados de Estados Unidos se involucraron intensamente en la rentable industria del contrabando de alcohol. Para legalizar sus beneficios, empezaron a combinar sus ganancias con las del negocio legislativo. Pod\u00edan hacerlo comprando negocios aparentemente leg\u00edtimos y mezclando sus ganancias il\u00edcitas con los pagos justos que recib\u00edan de estos negocios.<\/p>\n\n\n\n Estos g\u00e1nsteres eligieron las lavander\u00edas reales porque eran negocios en efectivo. Era una ventaja indudable para gente como Al Capone, que los compraba y hac\u00eda un gran uso de ellos. Sin embargo, Al Capone fue procesado y condenado en octubre de 1931 por evasi\u00f3n de impuestos, no por otros delitos que hubiera cometido.<\/p>\n\n\n\n En c\u00edrculos m\u00e1s informados, esta leyenda se considera un mito. <\/p>\n\n\n\n En la d\u00e9cada de 1980, la guerra contra las drogas oblig\u00f3 a los gobiernos a recurrir a las normas de blanqueo de capitales para rastrear e incautar el producto de los delitos de drogas y detener a los organizadores y a las personas que dirig\u00edan los imperios de la droga. Desde el punto de vista de la aplicaci\u00f3n de la ley, tambi\u00e9n tuvo la ventaja de dar un giro a las normas sobre pruebas “de cabeza”. Normalmente, las fuerzas del orden deben demostrar la culpabilidad de un individuo antes de confiscar sus bienes. A continuaci\u00f3n, revise la siguiente frase: “Aun as\u00ed, el dinero puede ser confiscado en virtud de las leyes de blanqueo de capitales, y es el individuo quien debe demostrar que la fuente de los fondos es leg\u00edtima para recuperar el dinero”.<\/p>\n\n\n\n Facilita mucho la labor de las fuerzas del orden y reduce considerablemente la carga de la prueba. Sin embargo, algunos organismos policiales han abusado de este proceso al tomar y quedarse con el dinero sin pruebas s\u00f3lidas de actividad delictiva relacionada para complementar sus presupuestos.<\/p>\n\n\n\n\n
Blanqueo de dinero en los a\u00f1os 30<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nBlanqueo de dinero en la d\u00e9cada de 1980<\/h2>\n\n\n\n
Esc\u00e1ndalo Watergate<\/h2>\n\n\n\n