![\"\u00bfQu\u00e9](\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/2-17-1024x576.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nSi uno lleva a cabo una actividad ilegal, gana dinero con ella y trata de ocultar el origen ilegal de los fondos, esto constituye un blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n
Todas las definiciones de blanqueo de capitales tienen en com\u00fan que contienen dos elementos clave, que son que los fondos o activos tienen que haberse obtenido mediante actividades delictivas o ilegales y que el origen ilegal de estos fondos o activos tiene que estar encubierto.<\/p>\n\n\n\n
Delitos precedentes<\/h2>\n\n\n\n
Por lo tanto, para el primer elemento, es necesario llevar a cabo primero un delito y ganar dinero con \u00e9l. Estos delitos que constituyen la base del blanqueo de capitales se denominan delitos subyacentes<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Los delitos determinantes<\/a> var\u00edan en cada pa\u00eds y, por lo general, est\u00e1n codificados en el c\u00f3digo penal de un pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Los delitos precedentes ejemplares pueden incluir delitos como el narcotr\u00e1fico, la evasi\u00f3n fiscal, el asesinato y las lesiones corporales graves, la corrupci\u00f3n, el fraude, el contrabando, la trata de seres humanos, el tr\u00e1fico ilegal de especies silvestres y la falsificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Un delito determinante, o delito predicado, se refiere a un delito que es un componente de un delito mayor. En un contexto financiero, el delito subyacente ser\u00eda cualquier delito que genere ganancias monetarias. El delito mayor ser\u00eda el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n Con respecto al blanqueo de capitales, en particular, se exige como condici\u00f3n de entrada un delito subyacente que genere fondos o activos. Los delitos precedentes var\u00edan en cada pa\u00eds y suelen estar codificados en el c\u00f3digo penal de cada pa\u00eds. En la Uni\u00f3n Europea, por ejemplo, la llamada Sexta Directiva de la Uni\u00f3n Europea contra el Blanqueo de<\/a> Capitales define y estandariza 22 delitos determinantes del blanqueo de capitales en todos sus estados miembros.<\/p>\n\n\n\n