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<\/figure>\n\n\n\nHerramientas de monitorizaci\u00f3n de transacciones de criptomoneda: \u00bfQu\u00e9 hacen las innovadoras herramientas de monitorizaci\u00f3n de transacciones de criptodivisas?<\/h2>\n\n\n\n
Con una soluci\u00f3n de detecci\u00f3n de transacciones<\/a>, esa actividad seguir\u00eda siendo controlada. Los fondos podr\u00edan, por ejemplo, pasar por otro monedero y luego por otro. Los movimientos de fondos de un monedero a otro se denominan saltos. <\/p>\n\n\n\n As\u00ed, el sistema de control de transacciones sigue estos fondos e intenta identificar algunas cosas, como que los fondos salten de un monedero a otro, que se dividan en otros numerosos fondos, que los procesos se alarguen durante un par de d\u00edas, y muchas otras. Es posible que una parte de los fondos se haya transferido a un exchange de criptomonedas<\/a> regulado que comercia con Bitcoin, y el software determin\u00f3 que esto est\u00e1 bien. Otro fondo, sin embargo, podr\u00eda haber sido transferido a un individuo sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o OFAC, como parte del Tesoro de los Estados Unidos. <\/p>\n\n\n\n En ese caso, usted quiere entender mejor esta transacci\u00f3n. Potencialmente, incluso informar sobre ello. Lo fundamental es entender que estas transacciones pueden ser bastante sofisticadas. Pueden llegar a ser bastante complejos y arriesgados desde el punto de vista de la delincuencia financiera.<\/p>\n\n\n\n Es vital entender el proceso completo del rastro de la transacci\u00f3n para identificar el riesgo que conlleva. As\u00ed pues, estas soluciones de supervisi\u00f3n de transacciones funcionan para recopilar informaci\u00f3n sobre una transacci\u00f3n individual y asignarles puntuaciones de riesgo. Normalmente, estas soluciones de software permiten establecer y configurar los par\u00e1metros de supervisi\u00f3n o las reglas de riesgo y qu\u00e9 tipos de entidades deben considerarse m\u00e1s arriesgadas que otras. Por ejemplo, querr\u00e1 asignar el nivel de riesgo m\u00e1s alto a una entidad o individuo sancionado. <\/p>\n\n\n\n En otras circunstancias, se puede percibir menos riesgo cuando se trata de otro tipo de entidades. Una batidora, por ejemplo, tampoco puede considerarse de alt\u00edsimo riesgo en todos los casos y por defecto, pero debe diferenciarse.<\/p>\n\n\n\n Las herramientas disponibles son estupendas, pero como ocurre con muchas herramientas, hay que asegurarse de utilizarlas correctamente. Hay algunas cosas importantes que hay que recordar cuando se calibra la monitorizaci\u00f3n, ya sea para la criptomoneda o para la moneda de ajuste normal. La clave es asegurarse de que se est\u00e1 sacando el m\u00e1ximo provecho de la herramienta en cuanto a riesgos y de que se est\u00e1 utilizando correctamente. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n tendr\u00e1 que conocer sus requisitos normativos y evitar las infracciones. Esencialmente, esa es probablemente la mayor raz\u00f3n para que una organizaci\u00f3n adquiera una soluci\u00f3n de software como esta en primer lugar. Otro punto que deber\u00eda ser obvio es asegurarse de que las normas, configuraciones y calibraciones est\u00e9n bien documentadas y se entiendan.<\/p>\n\n\n\n Desde la perspectiva de un p\u00e1jaro, las normas y los umbrales definidos para los sistemas de supervisi\u00f3n de las transacciones de criptomoneda deben encajar en el marco m\u00e1s amplio de lucha contra la delincuencia financiera y en la declaraci\u00f3n de apetito de riesgo definida. De este modo, los sistemas de control de las transacciones de criptomoneda que utiliza una organizaci\u00f3n, incluidas las principales configuraciones, deben reflejarse en la evaluaci\u00f3n de riesgos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, pero no por ello menos importante, las posibles alertas que pueda generar el sistema deber\u00edan dar lugar a determinadas acciones, similares a las que se llevar\u00edan a cabo en las transacciones de fiat. Debe estar claro y bien documentado c\u00f3mo el analista que trabaja en las alertas las procesa y qu\u00e9 debe buscar. Una vez m\u00e1s, estas acciones podr\u00edan cambiar a medida que cambie su apetito de riesgo. Es posible que en un momento dado se desvincule a un cliente de un determinado tipo de actividad. M\u00e1s adelante, es posible que haya decidido que otro conjunto de operaciones est\u00e1 dentro de su apetito de riesgo.<\/p>\n\n\n\n Las empresas de criptomonedas deben comprender y aplicar plenamente las normas existentes de supervisi\u00f3n de transacciones espec\u00edficas de las criptomonedas, as\u00ed como estar atentos a las nuevas normas propuestas, con el fin de hacer que el cumplimiento sea lo menos doloroso posible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00bfQu\u00e9 hacen las herramientas de monitorizaci\u00f3n de transacciones de criptomonedas, c\u00f3mo funcionan y c\u00f3mo pueden ayudar a una organizaci\u00f3n a mitigar el…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2014682,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[400919],"tags":[400768,400920,400943],"class_list":["post-2015686","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cumplimiento-de-los-criptoactivos","tag-academia-de-delitos-financieros","tag-fca016-es","tag-herramientas-de-monitorizacion-de-transacciones-de-criptomonedas","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2015686"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015686\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3061260,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015686\/revisions\/3061260"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2014682"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2015686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2015686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2015686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"Herramientas](\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3-3-1-1024x576.jpg\")
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