{"id":2015551,"date":"2026-04-09T01:59:55","date_gmt":"2026-04-09T01:59:55","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/quien-impone-las-sanciones\/"},"modified":"2026-04-09T04:58:54","modified_gmt":"2026-04-09T04:58:54","slug":"quien-impone-las-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/quien-impone-las-sanciones\/","title":{"rendered":"\u00bfQui\u00e9n impone las sanciones?"},"content":{"rendered":"\n

\u00bfQui\u00e9n impone las sanciones? que impone legalmente las sanciones, y discutiremos algunas definiciones y caracter\u00edsticas clave.  As\u00ed que, esencialmente, los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales imponen, lo que significa crear sanciones a trav\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de leyes y reglamentos. Los principales Estados y organizaciones que imponen sanciones son Naciones Unidas, que impone sanciones multilaterales; Estados Unidos, que impone sanciones unilaterales; y la Uni\u00f3n Europea, que tambi\u00e9n impone sanciones multilaterales.<\/p>\n\n\n\n

\"\u00bfQui\u00e9n<\/figure>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9n impone las sanciones?<\/h2>\n\n\n\n

As\u00ed pues, estas leyes y reglamentos mediante los que se imponen las sanciones tambi\u00e9n pueden denominarse “resoluciones” en el caso de la ONU<\/a> y “medidas restrictivas<\/a>” en el caso de la UE<\/a>. No importa c\u00f3mo se llamen, son sanciones. Sin embargo, en este momento, estas sanciones s\u00f3lo est\u00e1n plasmadas en papel y a\u00fan deben aplicarse.<\/p>\n\n\n\n

Aunque las organizaciones intergubernamentales imponen sanciones, no suelen ser las encargadas de aplicarlas. Por estos medios, la ejecuci\u00f3n suele ser realizada por la funci\u00f3n que vigila y garantiza el cumplimiento de las sanciones. Las organizaciones intergubernamentales dejan en manos de los pa\u00edses y organizaciones miembros la adopci\u00f3n y creaci\u00f3n de m\u00e9todos para aplicar estas sanciones a nivel nacional. <\/p>\n\n\n\n

Gobierno<\/h2>\n\n\n\n

Los gobiernos que imponen sus propias sanciones pueden hacer que un organismo gubernamental apruebe la legislaci\u00f3n y otro organismo gubernamental supervise o haga cumplir la legislaci\u00f3n. Este es el caso de EE.UU., donde el \u00f3rgano legislativo, el Congreso, puede imponer sanciones mediante la aprobaci\u00f3n de un proyecto de ley de sanciones, y luego esas sanciones se aplican a trav\u00e9s de diversas agencias, reguladores federales, e incluso mediante el alistamiento de reguladores estatales. Adem\u00e1s, la obligaci\u00f3n de aplicar las sanciones<\/a> puede recaer en cascada sobre actores no gubernamentales, como es el caso de las instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n

A menudo, los gobiernos que adoptan sanciones establecen un organismo regulador, como un examinador bancario, para visitar y examinar a los bancos con el fin de determinar si est\u00e1n tomando las medidas necesarias para garantizar que no est\u00e1n participando en actividades sancionadas. Estos examinadores bancarios pueden, a su vez, descubrir actividades sancionadas que dan lugar a multas y sanciones.<\/p>\n\n\n\n

Estados en desarrollo<\/h2>\n\n\n\n

En la mayor\u00eda de los casos, las sanciones son impuestas por Estados m\u00e1s grandes y ricos contra Estados m\u00e1s peque\u00f1os y en desarrollo. Tambi\u00e9n se ha comprobado que las sanciones son m\u00e1s eficaces cuando las aplican pa\u00edses geogr\u00e1fica y econ\u00f3micamente cercanos al objetivo, pero que tienen un PIB<\/a> al menos 10 veces mayor que el del objetivo. En otras palabras, los pa\u00edses m\u00e1s grandes y poderosos “ganan” cuando se trata de sanciones.<\/p>\n\n\n\n

La eficacia de las sanciones suele estar determinada por el n\u00famero de pa\u00edses participantes. Esto es especialmente cierto debido a la globalizaci\u00f3n. La globalizaci\u00f3n debilita las sanciones porque un mercado globalizado facilita la sustituci\u00f3n y el desv\u00edo de los canales comerciales. Debido a la expansi\u00f3n del mercado, los pa\u00edses que act\u00faan por su cuenta sin apoyo internacional se han vuelto mucho menos eficaces, especialmente a medida que el poder econ\u00f3mico global de esos pa\u00edses disminuye. Si se corta el comercio de un pa\u00eds de una manera, el pa\u00eds encontrar\u00e1 otra manera de conseguir lo que quiere. <\/p>\n\n\n\n

Una forma de detener estas fugas es que los pa\u00edses trabajen en grupo para cortar el objetivo por todos los lados. Cabe se\u00f1alar que, dado que las sanciones son una cuesti\u00f3n de pol\u00edtica exterior, los pa\u00edses pueden variar su nivel de compromiso con la aplicaci\u00f3n de las sanciones.<\/p>\n\n\n\n

\n