musulm\u00e1n<\/a>, la financiaci\u00f3n religiosa es un aspecto importante de su pr\u00e1ctica. Las organizaciones ben\u00e9ficas son una parte importante de la ley y la tradici\u00f3n musulmanas. Por ejemplo, el “impuesto cor\u00e1nico” implica las ofrendas de los ricos a los pobres. El Cor\u00e1n ordena a los musulmanes ricos que apoyen a los pobres de sus comunidades. Al-Qaeda, en su apogeo, aprovech\u00f3 estas convenciones clave y sigui\u00f3 recaudando fondos para sus actividades terroristas a trav\u00e9s de cajas de recaudaci\u00f3n colocadas en centros isl\u00e1micos y mezquitas. <\/p>\n\nLa red de mezquitas tambi\u00e9n sigue proporcionando un importante apoyo financiero a la Yihad. En varias ocasiones, ha actuado como el principal veh\u00edculo a trav\u00e9s del cual los pa\u00edses, los grupos armados, las organizaciones islamistas y los patrocinadores estatales de la c\u00e1scara se vinculan y hacen negocios entre s\u00ed.<\/p>\n\n
Organizaciones ben\u00e9ficas <\/h2>\n\n
En la mayor\u00eda de los pa\u00edses, las donaciones a organizaciones ben\u00e9ficas y no gubernamentales (u ONG) son legales. Los problemas s\u00f3lo surgen cuando algunos o todos los objetivos de una organizaci\u00f3n no gubernamental no son legales, o la ONG est\u00e1 vinculada al desv\u00edo de fondos para financiar actividades ilegales. Los sindicatos terroristas se han aprovechado durante mucho tiempo de las organizaciones ben\u00e9ficas para movilizar fondos para llevar a cabo sus operaciones. Enaam Arnaout es un caso cl\u00e1sico de interrelaci\u00f3n entre caridad y terrorismo. <\/p>\n\n
Arnaout trabajaba en Maktab al Khidamat, una organizaci\u00f3n dirigida por Osama Bin Laden y el jeque Abdullah Azaamm, con el objetivo principal de ofrecer apoyo log\u00edstico a los muyahidines<\/em> (guerreros santos) que luchaban contra la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica en Afganist\u00e1n. Tambi\u00e9n hay varias organizaciones ben\u00e9ficas situadas en el sudeste asi\u00e1tico que estaban asociadas a Mohamed Jamal Khalifa, cu\u00f1ado de Osama Bin Laden. Khalifa dirigi\u00f3 la Organizaci\u00f3n Internacional de Ayuda Isl\u00e1mica (o IIRO), una organizaci\u00f3n ben\u00e9fica saud\u00ed. Las investigaciones han se\u00f1alado que, en varias ocasiones, la organizaci\u00f3n fue utilizada para apoyar operaciones terroristas locales en el Sudeste Asi\u00e1tico. <\/p>\n\nSe calcula que entre el 15 y el 20 por ciento de los fondos de caridad canalizados a los fondos de caridad isl\u00e1micos se desv\u00edan a actividades isl\u00e1micas como la financiaci\u00f3n de Jemaah Islamiyah. <\/p>\n\n
Entidades jur\u00eddicas<\/h2>\n\n
Hay muchos casos en los que los sindicatos terroristas forman empresas legales como fachada, pero el objetivo principal de la empresa no es obtener ingresos. M\u00e1s bien, el objetivo de la empresa es servir de tapadera para actividades ilegales que incluyen, entre otras cosas, el reclutamiento y la contrataci\u00f3n de personas para que trabajen para la organizaci\u00f3n terrorista. <\/p>\n\n
Entre los ejemplos de estas empresas del grupo Al Qaeda se encuentran:<\/p>\n\n
- “Wadi al Aqiq”: una sociedad de cartera;<\/li>
- “Al Hiraj”: una empresa de construcci\u00f3n sudanesa;<\/li>
- Barcos camaroneros; y<\/li>
- Una granja de avestruces en Kenia.<\/li><\/ul>\n\n
En Oriente Medio, Al Qaeda tiene grandes explotaciones agr\u00edcolas en Tayikist\u00e1n, grandes extensiones de bosques en Turqu\u00eda y participa en el Banco Isl\u00e1mico As-Shamir. Los miembros de Al Qaeda son propietarios de bancos, empresas de capital riesgo, holdings y empresas de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n. En Europa, por ejemplo, su cartera incluye propiedades inmobiliarias en la Riviera francesa, Londres y Par\u00eds; equipamiento hospitalario en Suecia; industrias del papel y la madera en Noruega; y empresas comerciales de carne de vacuno y productos l\u00e1cteos en Dinamarca.<\/p>\n\n
Los grupos terroristas utilizan una sofisticada red de bancos ficticios, empresas ficticias y fideicomisos en para\u00edsos fiscales para ocultar sus activos y proteger la identidad de los individuos que hacen contribuciones financieras. Consideremos de nuevo el caso de Al Qaeda, “Al-Shamal Islamic Bank”, con sede en Jartum, que Osama Bin Laden utilizaba como banco corresponsal. Se crearon varias cuentas en moneda extranjera pertenecientes a diferentes empresas asociadas a Osama bin Laden. El Banco Isl\u00e1mico Al Shama fue capaz de mantener estrechas relaciones con varios bancos de renombre en todo el mundo, como el City Bank, y de este modo, Al Qaeda pudo mover r\u00e1pidamente el dinero por todo el mundo sin impedimentos.<\/p>\n\n
Los especialistas han estudiado c\u00f3mo los grupos terroristas y sus simpatizantes utilizan los fideicomisos para transferir grandes sumas de dinero. Por ejemplo, una empresa denominada “BMI<\/em>” declar\u00f3 una inversi\u00f3n de 3,7 millones de d\u00f3lares en Nueva Jersey. Entre los mayores inversores se encontraba Yasin al-Qadi, un empresario afincado en Jeddah (Arabia Saud\u00ed), considerado por las autoridades de Estados Unidos como miembro principal de una red mundial que financia el terrorismo y causas isl\u00e1micas como la educaci\u00f3n religiosa. Moussa Abu Marzuq fue tambi\u00e9n otro de los principales inversores de la empresa. <\/p>\n\nReflexiones finales<\/h2>\n\n
El terrorismo no tiene una definici\u00f3n espec\u00edfica en el derecho internacional. En retrospectiva, la comunidad internacional no puede sentarse y esperar a que se desarrolle dicha definici\u00f3n antes de tomar medidas para criminalizar todas las acciones que constituyen el delito de financiaci\u00f3n del terrorismo. Esencialmente, porque los diversos actos que se consideran constitutivos de un acto de terrorismo est\u00e1n com\u00fanmente acordados, incluso sin una definici\u00f3n en el \u00e1mbito del derecho penal, ya sea nacional o internacional. Esto, en nuestra opini\u00f3n, proporciona una base para que los respectivos pa\u00edses procedan al establecimiento de un r\u00e9gimen jur\u00eddico competente para hacer frente a la amenaza en su totalidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Veamos las distintas fuentes legales de financiaci\u00f3n del terrorismo. Es dif\u00edcil separar las fuentes de financiaci\u00f3n terroristas de las delictivas.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2013579,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[400796],"tags":[400768,400814,400868],"class_list":["post-2015451","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financiacion-de-la-lucha-contra-el-terrorismo","tag-academia-de-delitos-financieros","tag-fca003-es","tag-fuentes-legales-de-financiacion-del-terrorismo","post-wrapper","thrv_wrapper"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015451","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2015451"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015451\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3060673,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2015451\/revisions\/3060673"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2013579"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2015451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2015451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2015451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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