{"id":2015049,"date":"2026-04-20T15:27:35","date_gmt":"2026-04-20T15:27:35","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/metodos-de-blanqueo-de-capitales-basados-en-el-comercio\/"},"modified":"2026-04-20T17:59:10","modified_gmt":"2026-04-20T17:59:10","slug":"metodos-de-blanqueo-de-capitales-basados-en-el-comercio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/metodos-de-blanqueo-de-capitales-basados-en-el-comercio\/","title":{"rendered":"M\u00e9todos de blanqueo de capitales basados en el comercio"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"table-of-contents\"><strong>\u00cdndice de contenidos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#mcetoc_1fg56kpm40\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg56kpm40\">1. Sobrefacturaci\u00f3n o subfacturaci\u00f3n<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#mcetoc_1fg56kpm41\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg56kpm41\">2. Exceso de env\u00edos o env\u00edos cortos<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#mcetoc_1fg56kpm42\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg56kpm42\">3. Env\u00edo de fantasmas<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#mcetoc_1fg576cjs0\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg576cjs0\">4. Compa\u00f1\u00edas de Shell<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#mcetoc_1fg56kpm45\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg56kpm45\">5. Facturaci\u00f3n m\u00faltiple<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#mcetoc_1fg56kpm46\" data-type=\"internal\" data-id=\"#mcetoc_1fg56kpm46\">6. Operaciones en el mercado negro<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las metodolog\u00edas de blanqueo de capitales basadas en el comercio suelen implicar una tergiversaci\u00f3n del valor de los bienes que forman parte de un acuerdo comercial. En los \u00faltimos a\u00f1os, los investigadores criminales han desentra\u00f1ado algunos ejemplos absurdos de m\u00e9todos de lavado de dinero basados en el comercio, incluidos 12 pares de ropa interior masculina por hasta 739 d\u00f3lares estadounidenses y un lanzacohetes por solo 52 d\u00f3lares estadounidenses.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esencialmente, el lavado de dinero basado en el comercio es el proceso de disfrazar el producto del delito y mover valor mediante el uso de transacciones comerciales en un intento de legitimar sus or\u00edgenes il\u00edcitos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, el blanqueo de capitales basado en el comercio puede lograrse mediante la tergiversaci\u00f3n del precio, la cantidad o la calidad de las importaciones o exportaciones. Adem\u00e1s, las t\u00e9cnicas de blanqueo de capitales basadas en el comercio var\u00edan en complejidad y a menudo se utilizan en combinaci\u00f3n con otras t\u00e9cnicas de blanqueo de capitales para ocultar a\u00fan m\u00e1s el rastro del dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el <a href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/es\/que-es-el-gafi-y-que-hace\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/what-is-fatf-and-what-does-fatf-do\/\">Grupo de Acci\u00f3n Financiera<\/a> Internacional (GAFI), existen seis m\u00e9todos diferentes de blanqueo de capitales basados en el comercio, que son los siguientes.  <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Trade Transactions: The Hidden Avenue for Money Laundering\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/J7V9Q3nVXzU?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg56kpm40\"><strong>1. Sobrefacturaci\u00f3n o subfacturaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de sobrefacturaci\u00f3n, los bienes o servicios tienen un precio superior al precio justo de mercado, y el vendedor puede recibir valor del comprador.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de la subfacturaci\u00f3n, los bienes o servicios tienen un precio inferior al precio justo de mercado, y el vendedor puede transferir valor al comprador.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg56kpm41\"><strong>2. Exceso de env\u00edos o env\u00edos cortos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El sobreenv\u00edo o el subenv\u00edo se produce por la diferencia entre la cantidad de mercanc\u00edas facturada y la cantidad de mercanc\u00edas enviada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El comprador o vendedor obtiene un exceso de valor en funci\u00f3n del pago realizado&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg56kpm42\"><strong>3. Env\u00edo de fantasmas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El env\u00edo fantasma es un comercio ficticio en el que un comprador y un vendedor se confabulan para preparar toda la documentaci\u00f3n que indica que las mercanc\u00edas se vendieron, se enviaron y se realizaron los pagos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En realidad, no se envi\u00f3 ninguna mercanc\u00eda<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg576cjs0\"><strong>4. Compa\u00f1\u00edas de Shell<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las empresas&nbsp;fantasma son parte de un tema m\u00e1s amplio. que va m\u00e1s all\u00e1 del alcance de este art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">B\u00e1sicamente, se utilizan para reducir la transparencia de la propiedad en la transacci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg56kpm45\"><strong>5. Facturaci\u00f3n m\u00faltiple<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La facturaci\u00f3n m\u00faltiple significa que se emiten numerosas facturas por el mismo env\u00edo de mercanc\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto permite al blanqueador de dinero la oportunidad de realizar numerosos pagos y justificarlos con las facturas&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"mcetoc_1fg56kpm46\"><strong>6. Operaciones en el mercado negro<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las operaciones en el mercado negro tambi\u00e9n se conocen com\u00fanmente como el<a href=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/black-market-peso-exchange\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/black-market-peso-exchange\/\">intercambio de pesos<\/a> del&nbsp; mercado negro.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Trade_based_Money_Laundering__3_-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1226\" srcset=\"https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Trade_based_Money_Laundering__3_-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Trade_based_Money_Laundering__3_-300x169.jpg 300w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Trade_based_Money_Laundering__3_-768x432.jpg 768w, https:\/\/staging.financialcrimeacademy.org\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Trade_based_Money_Laundering__3_.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De este modo, una transferencia nacional de fondos se utiliza para pagar bienes por parte de un importador extranjero.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00cdndice de contenidos Las metodolog\u00edas de blanqueo de capitales basadas en el comercio suelen implicar una tergiversaci\u00f3n del valor de los bienes que forman parte de un acuerdo comercial. 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